Automatische Sanktionslistenprüfung | Nomentia Sanction Screening

Nomentia Sanction Screening sichert Compliance und den globalen Marktzugang

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor rechtlichen, finanziellen und Reputationsrisiken.

Verhindern Sie Geldbußen und Strafen

Überprüfen Sie ausgehende Zahlungen automatisch auf Compliance, um Ihr Unternehmen vor rechtlichen und finanziellen Konsequenzen zu schützen.

Garantieren Sie Compliance

Gleichen Sie Zahlungen mit internationalen Sanktionslisten ab, identifizieren Sie Verstöße und stoppen Sie riskante Transaktionen rechtzeitig.

Sichern Sie Ihr Unternehmen ab

Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens in Zeiten zunehmender Regulierung und sichern Sie Ihren Zugang zum Markt.

Schaffen Sie regelkonforme Prozesse

Überprüfen Sie routinemäßig Ihre Partner, Lieferanten und andere Beteiligte, um deren Due Diligence und „Know Your Customer“-Compliance zu überprüfen.

Schaffen Sie risikofreie Zahlungsprozesse

Screening und Identifizierung

Machen Sie die Compliance-Überprüfung von Transaktionen schneller und effizienter durch Automatisierung.

Gleichen Sie Zahlungen automatisch mit internationalen Sanktionslisten ab.
Lassen Sie die Zahlungsdaten direkt durch die Nomentia Sanction Screening-Lösung laufen.
Nutzen Sie fortschrittliche Algorithmen, um auch partielle Übereinstimmungen sowie ähnliche Namen zu identifizieren.
Erkennen Sie potenziell risikobehaftete Zahlungsempfänger effizient.

Kennzeichnung, Warnung & Verifizierung

Ein fortschrittlicher Algorithmus verbessert die Abgleichsgenauigkeit und minimiert Falschmeldungen.

Erhalten Sie eine Warnmeldung für potenziell nicht konforme Zahlungen.
Überprüfen Sie alle Transaktionen, die möglicherweise nicht konform sind.
Verwalten Sie echte Treffer und Fehlalarme effizient mit Whitelisting.

Risikofreie Zahlungen tätigen

Verhindern Sie Zahlungen an sanktionierte Personen und Organisationen.

Garantieren Sie Compliance durch Minimierung rechtlicher und finanzieller Risiken.
Vermeiden Sie negative Publicity und schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens.
Bewahren Sie Ihren Zugang zum Markt und Ihre Geschäftsfähigkeit.
Senken Sie Anwalts- und sonstige Folgekosten.

Steigern Sie die betriebliche Effizienz

Schaffen Sie eine Grundlage für die Due-Diligence-Prüfung bei der Aufnahme neuer Kunden.

Entwickeln Sie einen dynamischen Compliance-Prozess und einen soliden Due-Diligence-Rahmen, der sich an die sich ändernden regulatorischen Anforderungen anpasst.
Überwachen und aktualisieren Sie Ihre Compliance-Protokolle kontinuierlich, um neue Sanktionen und Risiken zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass alle Zahlungen effektiv geprüft werden.
Verstärken Sie Ihre Due-Diligence-Maßnahmen und kontrollieren Sie Compliance-Risiken.
Behalten Sie das Vertrauen zu Ihren Partnern und Stakeholder.

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Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia

Sirkku Markula

SVP, Corporate Treasurer, Kone

"Wir benötigten ein globales Tool, das an allen unseren Standorten für alle unsere Zahlungen verwendet werden konnte. Ziel war es, eine harmonisierte Arbeitsweise zu schaffen. Einer der Hauptgründe war Sicherheit: Wir wollten die Sicherheit unserer Geldausgänge bei Case Monier Roofing verbessern und die Verwaltung von Benutzerrechten vereinfachen.”

Sirkku Markula

SVP, Corporate Treasurer, Kone

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